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Analista de PLD Pleno

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Descrição da vaga

A Entrepay é uma adquirente líder em tecnologia para serviços financeiros, aqui as coisas mudam o tempo todo, sempre para melhor! 🚀


O importante é você gostar de desafios, trabalhar bem em equipe e vivenciar nossa cultura trazendo seu talento.


Se você é um(a) profissional apaixonado(a) pelo o que faz e gosta de encantar seus clientes, a EntrePay é o seu lugar! 


Se identificou? Confira esta oportunidade, inscreva-se e #VemSerEntrePay!

Responsabilidades e atribuições

  • Monitorar, identificar e analisar transações suspeitas de Lavagem de Dinheiro;
  • Documentar as análises realizadas, as evidências encontradas e as conclusões, preparando informações para possível reporte ao COAF ou outras autoridades;
  • Elaborar/revisar manuais de procedimentos, normativos internos e fluxos junto com as áreas, alinhados às melhores práticas de PLD/FTP;
  • Emitir parecer sobre novos produtos e serviços sob a ótica de PLD/FTP;
  • Auxiliar o time quanto a implementação de planos de ação e atendimento à Auditoria Interna e Reguladores;
  • Responder questionamentos das Bandeiras;
  • Revisar e aprimorar regras e parâmetros de monitoramento transacional;
  • Apoiar na estruturação e aplicação de treinamentos internos de PLD/FTP;
  • Elaborar pareceres e aplicar due diligence;
  • Revisar e aprimorar regras dos procedimentos de Know Your (KYS, KYP, KYE);
  • Avaliar continuamente a eficácia das ferramentas de PLD/FTP, propondo atualizações e melhorias;
  • Revisar e implementar metodologia de Avaliação Interna de Risco de PLD/FTP;
  • Preparar pautas para o Comitê Executivo de PLD/FTP;
  • Construção e monitoramento de indicadores dos assuntos relacionados à atividade de PLD/FTP;
  • Prover apoio consultivo às áreas internas e parceiros a respeito dos requisitos de PLD/FTP;

Requisitos e qualificações

  • Ensino Superior completo em Administração, Direito ou áreas correlatas;
  • Experiência de no mínimo 2 anos na área;
  • Certificações adicionais em prevenção à lavagem de dinheiro como PQO, IPLD, MSAC;
  • Conhecimento em leis e regulamentações aplicáveis, especialmente a Instituição de Pagamento e Instituição Financeira;
  • Experiência/conhecimento sobre temas de PLD/FTP, Política de PLD/FTP e Sanções, incluindo Avaliação de Efetividade, e outros normativos relacionados ao tema;
  • Conhecimento da regulamentação aplicável, incluindo Circular Bacen nº 3.978/2020, Carta Circular 4.001e diretrizes do COAF;
  • Conhecimento nos prazos regulatórios de geração do alerta para comunicação ao COAF, bem como prazos de guarda relacionados ao tema de PLD/FTP;
  • Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e análise de dados, análise investigativa e elaboração de dossiês;
  • Ter conhecimento intermediário no Pacote Office, em especial Excel e Power Point;
  • Inglês desejável;

Informações adicionais

  • O que você vai amar receber 💙

  • 🩺- Plano de saúde/ 🦷 Odontológico Omint. Nosso plano conta com cobertura nacional para você e seus dependentes, em nenhum tipo de desconto ou co-participação;
  • 🍴- VA/VR - Valor mensal disponibilizado em cartão;
  • 😀- Somos Híbrido! Você pode trabalhar de onde preferir um dia da semana, seja de casa ou do nosso escritório;
  • 💰- PLR - Atrelado às metas;
  • 🎁- Day off de aniversário e Gift Card;
  • 🍎- Frutas da estação a vontade;
  • 🏋🏾‍♂️ - Total Pass e Gympass;
  • 💎- Seguro de Vida;
  • 🍼- Auxílio Creche para pais e mães até 12 meses;
  • 🚍- Vale Transporte.

Etapas do processo

  1. Etapa 1: Cadastro
  2. Etapa 2: Fit Cultural
  3. Etapa 3: Entrevista com Gente e Gestão
  4. Etapa 4: Entrevista com Gestor da Área
  5. Etapa 5: Contratação

UMA EMPRESA QUE REÚNE TALENTOS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO!

Quem somos? 🚀


A Entrepay é uma plataforma completa de soluções financeiras que existe desde 2013, e foi desenvolvida para transformar negócios de forma customizada. Oferecemos muito além de uma maquininha! Movidos pela tecnologia e inovação, temos como propósito impulsionar o crescimento de nossos clientes e proporcionar a melhor experiência de parceria do mercado.


O que é ser um Entrepayer? 🩷


Sabemos que os nossos objetivos só se tornarão realidade se investirmos em capital humano. Por isso, estamos sempre aumentando o time! Aqui valorizamos a diversidade, a inclusão, o respeito e buscamos perfis que sejam inovadores, criativos, engajados e que estejam sempre prontos para acelerar conosco.


Venha fazer parte da adquirente que é líder em meios de pagamento! 🩷🚀

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